UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваВплив терористичних актів у США на підприємницьку діяльність в Україні (реферат)
Автор
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось828
Скачало199
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

РЕФЕРАТ

 

НА ТЕМУ:

 

ВПЛИВ ТЕРАКТІВ

 

У США

 

НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

 

Здавалося, що нашим підприємцям до антитерористичних акцій? Та

з’ясувалося, що ця кампанія хоч і не має прямого стосунку до

підприємців, але, якщо вже дуже захочуть представники влади (і

української, і американської), то може зачепити кожного.

 

5 листопада 2001 р. у відомстві Володимира Стельмаха завершили перевірку

банківських рахунків на причетність до тих чи інших терористичних

організацій і окремих осіб-послідовників бен Ладена. Процедура доволі

проста: банкірам вказали, кого шукати (перелік підозрюваних у тероризмі

на трьох аркушах), і дали на все десять днів. Звіти, подані банками мало

кого здивували — у жодному українському банку не було знайдено жодного

терористичного рахунка. А банків у нас немало — у Державному реєстрі їх

190.

 

Усе було б добре, якби в НБУ не пообіцяли продовжити цю практику.

Директор департаменту валютного контролю та ліцензування Національного

банку Сергій Брагін заявив, що робота з виявлення коштів, зароблених

нелегально, або таких, що належать терористичним організаціям чи

фізичним особам, триватиме. Що більше, віднині під час відкриття

рахунків банки звертатимуть пильнішу увагу на назви юридичних та

фізичних осіб. У банках «Контрактам» сказали, що увагу приділятимуть не

тільки назвам: не виключено, що з часом почнуть перевіряти власне і

клієнтів. Щоправда, достеменно не відомий механізм та процедура цих

перевірок.

 

Нічого дивного в цьому немає. Антитерористична кампанія зараз крокує

всім світом, під цей шумок намагаються викрити й певні «тіньові» кошти.

Що вже казати після того, як про свої наміри допомогти світовим

фінансовим контролерам висловилися швейцарські банки. Певні заходи

почали здійснювати і в США: там розпочали глобальну кампанію зі

знешкодження фінансової мережі Осами бен Ладена. Перші ордери на арешт

виписано у Вашингтоні, Бостоні, Міннеаполісі, Огайо та Сіетлі.

 

Ще одне рішення НБУ, про яке стало відомо нещодавно, дехто також

схильний пов’язувати саме з кампанією боротьби з відмиванням брудних

грошей, у тому числі терористичних. Втретє протягом 2001 року змінено

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

(постанова НБУ від 16.10.2001 р. № 432). Оскільки розрахунки для

платника коштів при внесенні їх через каси банків на рахунки отримувачів

є готівковими, НБУ вирішив запровадити і для цих розрахунків підприємств

та підприємців відоме обмеження в 3 тис. грн протягом одного дня.

 

Тобто раніше сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим

лише через касу підприємства — отримувача коштів не повинна була

перевищувати 3 тисячі гривень протягом одного дня за одним або кількома

платіжними документами. Тепер сума готівкового розрахунку одного

підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) як через

їхні каси, так і через каси установ банків не повинна перевищувати 3

тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними

документами. У світлі боротьби з відмиванням брудних грошей цей крок

-----> Page:

0 [1]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ