UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 12

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваВикористання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (реферат)
АвторPetya
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1456
Скачало352
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

 

1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на

підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або придбання

за такі кошти об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання

для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з

метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів або прекурсорів,—

 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з

конфіскацією майна.

 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за

попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах,—

 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 

Примітка. Під великим розміром спід розуміти кошти, сума яких становить

двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

1. Склад злочину, передбачений ст. 306, є спеціальним стосовно складу

злочину, передбаченого ст. 209. Відмінність між ними поля-

 

гає, зокрема, у джерелах надходження доходів, деяких ознаках об’єктивної

сторони. У ряді випадків легалізація певних коштів потребує кваліфікації

за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 209 і 306.

 

2. Об’єктом злочину є встановлений з метою протидії залученню в

економіку “брудних” коштів та виконання Україною взятих на себе

міжнародно-правових зобов’язань порядок здійснення підприємницької та

іншої господарської діяльності. Додатковим об’єктом можуть виступати

інтереси правосуддя, нормальне функціонування фінансово-кредитної

системи, право власності. Якщо кошти і майно використовуються з метою

продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів чи прекурсорів, об’єктом злочину є також здоров’я населення.

 

3. Предмет злочину — кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

 

Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів

— це діяння, пов’язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні

речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням,

зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на

території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, які здійснюються з порушенням вимог

законодавства.

 

Відмивання грошей — це злочинна діяльність, переважно у міжнародному

масштабі, що характеризується умисним приховуванням дійсного походження

(джерела) майна чи фінансових коштів шляхом незаконного їх використання

(привласнення, передача, володіння, розміщення, переміщення тощо) з

метою “легалізації” злочинних доходів.

 

Зміст незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи

прекурсорів переважно становлять злочинні дії (предика-тні злочини), в

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ