UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЛегалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (реферат)
АвторPetya
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1540
Скачало473
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих

злочинним шляхом

 

1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та

іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання

зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або

іншої господарської діяльності, а також створення організованих груп в

Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та

іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, —

 

караються штрафом від п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до

п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з

конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо

злочинним шляхом.

 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,

 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з

конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо

злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

 

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений з метою

протидії залученню в економіку “брудних” коштів та виконання Україною

взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань порядок здійснення

підприємницької та іншої господарської діяльності. Додатковим об’єктом

можуть виступати інтереси правосуддя, нормальне функціонування

фінансово-кредитної системи, право власності.

 

2. Предметом злочину є грошові кошти та інше майно, здобуте завідомо

злочинним шляхом.

 

Грошові кошти у даному разі можуть виступати як у готівковій, так і в

безготівковій формах (перебувають на банківському рахунку і їхній обіг

регулюється зобов’язальним правом), бути як національною, так і

іноземною валютою.

 

Під майном потрібно розуміти різноманітні предмети матеріального світу,

які задовольняють потреби людей і щодо яких можуть виникати цивільні

права та обов’язки. Крім грошей, це цінні папери, нерухомість,

транспортні засоби, твори мистецтва, ювелірні вироби, дорогоцінні метали

тощо.

 

Грошові кошти та інше майно виступають предметом легалізації за умови,

що їх здобуття відбулося заздалегідь і було поєднано з порушенням норм

тільки кримінального законодавства.

 

Вказівка закону на винятково злочинний характер походження майна —

предмета розглядуваного злочину — не означає, що застосування ст. 209

вимагає попереднього винесення обвинувального вироку за предикатний

злочин. Достатньо усвідомлення винним того, що він вчинює дії з майном,

здобутим злочинним шляхом.

 

Конкретний злочинний спосіб, За допомогою якого здобуто таке майно, на

кваліфікацію злочину за ст. 209 не впливає. Це можуть бути той чи інший

злочин проти власності, одержання хабара, контрабанда, шахрайство з

фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, вбивство з

корисливих мотивів, незаконне полювання, незаконне використання

товарного знака, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження

порнографічних предметів тощо. При цьому використання коштів, здобутих

від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ