UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75834
останнє поновлення: 2016-11-29
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваТипові сліди злочинів, пов\'язаних з використанням пластикових платіжних засобів (реферат)
АвторPetya
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось617
Скачало118
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Типові сліди злочинів, пов'язаних з використанням пластикових платіжних

засобів.

 

Злочини скоєні із застосуванням пластикових платіжних засобів, як і всі

інші злочини залишають певні сліди, знання яких допомагає виявити

злочин або запобігти йому. Знання типових слідів злочинів є важливим для

забезпечення плідної роботи правоохоронних органів і служб безпеки

банків.

 

Ми вже згадували, що використання в злочинних цілях пластикових

платіжних засобів поєднане з виготовленням і використанням певних

документів: пластикової картки, сліпів з неї, звітів матеріально

відповідальних осіб, через який пройшли такі картки, документів, які

підтверджують особу пред'явників пластикових платіжних засобів.

 

Підробка цих документів потребує певної технічної бази: інструмент,

сировина, фарба, пристосування, що полегшують здійснення певних

операцій, обладнання для виготовлення повністю підроблених карток і т.д.

Крім того, є певний період підготовки до злочину, коли набуваються і

вдосконалюються певні навички, опробовується виготовлення окремих

деталей, фрагментів, зразків. Необхідно також набути

 

Вчиненню злочину можуть передувати візити злочинців у банки, торгові

точки, сервісні підприємства, де планується посягання з метою розвідати

обстановку, в якій будуть працювати; завести знайомство з особами, які

володіють потрібною інформацією; одержати навички перебування в такій

обстановці, тому що невміння поводитися може привернути непотрібну

злочинцям увагу до їхньої персони і може сприяти їхньому викриттю.

 

Відповідно до умов договорів, власник картки зобов'язаний повідомити

компанії про будь-який випадок втрати або викрадення своєї картки. Коли

власник картки повідомляє в правоохоронні органи то це великої уваги не

викликає до того моменту, поки картка не буде використана злочинцем. В

той же час служби безпеки компанії по випуску карток, в таких випадках,

намагаються зібрати всю важливу інформацію в тих місцях, де були

проведені підозрілі транзакції.

 

Тому звернувшись до служби безпеки можна отримати додаткову інформацію

про обставини втрати картки, яка була остання законна покупка за цією

карткою і чи підозрює когось власник картки в крадіжці.

 

Служби безпеки компаній на запит правоохоронних органів також надають

всю інформацію про проведені транзакції.

 

Необхідна документація при розслідуванні злочинних посягань з

використанням, кредитних карток отримується з таких джерел:

 

1) законний власник картки;

 

2) продавець, який здійснював транзакцію;

 

3) фірма, що випустила картку;

 

4) поштові установи;

 

5) транспортні компанії;

 

6) обвинувачуваний.

 

Різноманітні форми ділового листування, як оригінали, так і копії,

комп'ютерні роздруковки, мікрофільми, також, можуть бути доказами у

справі. Найчастіше як докази використовуються:

 

1) заяви на одержання картки;

 

2) використані кредитні картки;

 

3) платіжні чеки (оригінали і копії), отримані у власника картки,

продавця і кредитній організації;

 

4) угода між кредитною організацією і власником картки;

 

5) записи поштових організацій і рахунків за послуги;

-----> Page:

0 [1]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ