UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75850
останнє поновлення: 2016-12-08
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваОкремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних доходів на етапі закінчення досудового слідства (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1503
Скачало121
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Окремі аспекти подолання протидії розслідуванню легалізації злочинних

доходів на етапі закінчення досудового слідства

 

Провадження у кримінальних справах стосовно предикатного (основного) і

додаткового (ст. 209 КК) злочинів припускає цілком закономірний

кримінально-правовий і кримінально-процесуальний взаємозв’язок, що

полягає у необхідності дотримання “правила відповідності” між

проходженням стадіями кримінального процесу взаємозв’язаних обставинами

кримінальних справ по вказаним категоріям злочинів. Це правило, зокрема,

встановлює неможливість закінчення досудового слідства по кримінальній

справі щодо легалізації злочинних доходів (ст. 209 КК) і направлення її

через прокурора в суд без виконання аналогічних дій щодо провадження у

справі про відповідний предикатний злочин, щодо якого відсутній

обвинувальний вирок суду, набувший законної сили.

 

Як свідчить порівняльний аналіз практики розслідування інших видів

злочинів, кваліфікація яких відбувається за сукупністю, вказане вище

“правило відповідності” може бути досить “успішно” використано членами

організованих злочинних угруповань та їх окремими несумлінними

захисниками як підґрунтя відповідних форм протидії закінченню досудового

розслідування легалізації злочинних доходів. На жаль, дослідження цих

форм протидії та напрямів їх подолання у кримінально-процесуальній та

криміналістичній літературі, по суті, залишилися поза увагою фахівців,

що зайвий раз підкреслює актуальність їх розгляду в представленій

статті.

 

У заданому напрямі дослідження пропонується зосередити увагу на розгляді

трьох типових ситуацій.

 

Ситуація 1. Особа, що вчинила предикатний злочин є відомою органам

розслідування, але не відомим є її місцезнаходження. Це достатньо

типово, бо вказана особа може використовувати цю ситуацію як дуже

ефективну форму протидії, і навмисно ховатися від слідства, уникаючи

кримінальної відповідальності за вчинене. Логічно припустити, що в цьому

будуть зацікавлені й інші співучасники злочину, оскільки така ситуація

всіляко сприяє “розвалу справи” та дозволяє співучасникам “приписати”

втікачу чи не одноособове вчинення усіх злочинних епізодів. Без

проведення допиту цієї особи стає неможливим повно та об’єктивно

дослідити усі обставини справи, з’ясувати роль і ступінь вини кожного

співучасника і т. ін.

 

“Ефективність” подібної форми протидії полягає у тому, що в разі її

результативності виникає юридичний факт, який спричиняє негативні

процесуальні наслідки для вирішення кримінальної справи, практично

гальмує подальше провадження, робить неможливим направлення до суду

матеріалів досудового розслідування й з обвинувальним висновком.

Пояснюється це тим, що відповідно до вимог стст. 132, 137, 138, 139 КПК

України щодо осіб, місцеперебування яких не встановлено, слідчий

зобов’язаний винести постанову про притягнення їх як обвинувачених у

справі і оголосити в розшук (а у необхідних випадках, окрім цього, у

порядку ст. 155 КПК – також винести ухвалу про обрання відносно них

такого запобіжного заходу, як взяття під варту). Якщо після цього будуть

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ