UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваБоротьба з відмиванням грошей у контексті протидії організованій злочинності. Міжнародний досвід (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2197
Скачало134
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Боротьба з відмиванням грошей у контексті протидії організованій

злочинності. Міжнародний досвід

 

Виникнення проблеми “відмивання брудних” грошей прямо пов’язане з

діяльністю організованої злочинності. Через “відмивання” доходам,

одержаним злочинним шляхом, надається вигляд законних засобів, щоб у

подальшому впровадити їх в економічні та фінансові структури держав.

Тому боротьба з “відмиванням коштів” визнається більшістю країн за один

із важливишіх заходів протидії організованій злочинності.

 

В умовах становлення національної економіки та процесу інтеграції з

міжнародними фінансовими системами як ніколи гостро постає питання про

протидію легалізації (“відмиванню”) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Потенційна загроза цього процесу полягає в тому, що з метою досягнення

нового витку надприбутків при невідпрацьованих механізмах приватизації

та роздержавлення злочинні структури можуть стати власниками основного

обсягу матеріальних цінностей. При цьому в міру розвитку внутрішніх

організаційних структур вони усе щільніше вбудовуються у злочинні

міжнародні організації та виходять на транснаціональний рівень.

 

Таким чином, стратегічним напрямом у боротьбі з організованою

злочинністю є підрив її економічного підґрунтя, створення та реалізація

комплексної системи правових, організаційних, оперативно-розшукових та

інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом. Заходи щодо протидії з “відмивання”

кримінальних доходів повинні розглядатися як невід’ємна частина

глобальної політики боротьби зі злочинністю, особливо з організованою

злочинністю, яка “роз’їдає” економіку та суспільство у цілому.

 

Проблемам конфіскації прибутку та протидії “відмиванню” коштів у

контексті боротьби з організованою злочинністю була присвячена

Міжнародна конференція, яка проходила на базі Інституту підвищення

кваліфікації керівних кадрів поліції Баварії у м. Айнрінг 14-16 квітня

2003 р.

 

У конференції брали участь фахівці (науковці та практики) із 20 країн

Європи (Бельгії, Голландії, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії,

Чехії, Болгарії, Словакії, Словенії, Росії, України тощо), були

представники Європолу, Прокуратури землі Гессен, університетів м.

Тільбурга, м. Базеля, м. Кардиффа (Уельс, Англія), фонду Ганса Зайделя,

керівної ланки поліції Баварії.

 

Одним із заходів протидії організованій злочинності є створювана мережа

спільних дій вчених та практиків Західної, Центральної та Східної

Європи, які намагаються разом вирішувати проблеми протидії організованій

злочинності та “відмиванню” коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначена конференція і стала однією зі спроб аналізу та вирішення

зазначених проблем.

 

У доповідях на конференції відмічалося, що проблема боротьби з

організованою злочинністю загострюється у зв’язку зі вступом до

Євросоюзу нових членів. Стан організованої злочинності та заходи

протидії у цих країнах слід оцінювати, виходячи з їх

соціально-економічного становища. Дуже важливо звернути увагу на

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ