UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваВзаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1261
Скачало117
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів

незаконного походження та “тіньової” економіки

 

Глобалізація світової економіки безумовно впливає на глобальний

характер криміногенних процесів, “тінізацію” економіки і зміцнення її

потужного джерела – організовану злочинність. З огляду на цю обставину,

з середини 70-х р. за ініціативою Конгресу ООН з питань попередження

злочинності її організовані прояви транснаціонального характеру стали

предметом серйозної уваги міжнародні спільноти. З того часу постійно

проводиться робота стосовно універсалізації відповідного понятійного

апарату, розробляються проблеми ставлення до особи злочинця,

напрацьовується міжнародна нормативно-правова база (рекомендації,

конвенції і декларації) з питань боротьби з “відмиванням” доходів

незаконного походження.

 

Аналіз наукових джерел та міжнародних правових актів з проблем боротьби

зі злочинністю дозволяє виділити дві групи транснаціональних

організованих злочинів, економіко-кримінологічний моніторинг яких дає

можливість визначити притаманну їм структуру “відмивання” доходів

незаконного походження. По-перше, це наднаціональні злочини, що

посягають на інтереси людства у цілому; по-друге, злочини

міжнаціонального характеру, що утворюють небезпеку для інтересів

громадян чи організацій двох і більше країн.

 

До першої групи належать агресія, геноцид, екоцид та апартеїд. Вчинення

зазначених видів злочинів супроводжується значним обсягом витрат, хоча у

процесі їх реалізації не можна виключити як накопичення, так і

“відмивання” капіталів незаконного походження. Прислів’я “Для кого –

війна, а для кого – мати рідна” має пряме відношення саме до злочинів

проти людства та незаконних доходів, що отримують певні національні і

міжнародні кримінально-політичні угруповання у процесі вчинення

наднаціональних злочинів.

 

Глобалізація світових криміногенних відносин зумовлює такі негативні

наслідки вчинення злочинів другої категорії, які наближаються до першої

категорії і суттєво впливають на розвиток останніх.

 

До другої класифікаційної групи організованих злочинних діянь

Організація Об’єднаних Націй відносить посягання на різні соціально

значимі інтереси громадян та організацій двох і більше країн – тероризм,

наркобізнес, незаконний оборот зброї, військової техніки, радіоактивних

речовин, ядерних матеріалів, людських органів, тканин для

трансплантації, підробку грошей, “відмивання” коштів, здобутих злочинним

шляхом, комп’ютерне шахрайство та ін.

 

Організація Об’єднаних Націй поділяє всі транснаціональні злочини на 17

видів. Крім вищенаведених, до них належать такі: крадіжки витворів

мистецтва і предметів культури; крадіжки інтелектуальної власності; угон

літальних апаратів; морське піратство; захоплення наземного транспорту;

шахрайство зі страховкою; псевдобанкрутство; проникнення організованих

злочинних формувань у легальний бізнес; корупція і підкуп громадських та

партійних діячів, виборних осіб.

 

Такою є загальна класифікація транснаціональних злочинів, які доцільно

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ