UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМ.І. Камлик. Кримінологічні аспекти банківської діяльності (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1422
Скачало139
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

М.І. Камлик. Кримінологічні аспекти банківської діяльності

 

За умов нинішньої нестабільності у суспільстві та економічної кризи, на

фоні послаблення реального впливу держави на макро- і мікрорівнях,

доларизації грошового обігу, посилення структурних деформацій

в економіці відбувається значне зростання кількості вчинених корисливих

злочинів. Значною мірою вражена кримінальними метастазами

кредитно-фінансова та банківська сфера, в яких кількість злочинів

постійно збільшується. Викрито чимало фактів незаконного отримання

й нецільового використання пільгових кредитів, переливу капіталів

у “тіньову” економіку і зарубіжні банки, “відмивання” грошей, здобутих

злочинним шляхом.

 

На кінець 2000 р. в Україні зареєстровано понад 200 фінансових установ.

Серед них: 2 державні банки — Державний експортно-імпортний банк та

Ощадний банк України, 118 — створено як відкриті акціонерні товариства,

49 — закриті акціонерні товариства, 27 — товариств з обмеженою

відповідальністю, 30 — створено за участю іноземного капіталу, в тому

числі 8 — зі стовідсотковим закордонним капіталом. Процент участі

іноземного капіталу в банківські системі України становить 14,5 %. На

ринку банківських послуг функціонує 158 комерційних банків.

 

Розвиток банківської системи України за результатами 1999 р.

характеризується початком реорганізації малих банків через їх приєднання

до середніх. Кількість малих банків у 2000 р. порівняно з початком

1999 р. зменшилась з 32 до 6; середніх — збільшилась з 97 до 99; великих

(за винятком 7 найбільших банків) — з 21 до 37. У стадії ліквідації,

реорганізації та фінансового оздоровлення знаходиться 37 банків,

52 банки (25,6 % від загальної кількості вітчизняних комерційних банків)

віднесено до категорії проблемних. За минулий рік 54 банки (33 % від

загальної кількості) допустили порушення економічних нормативів.

 

Постійно зростає кількість злочинів, вчинюваних у фінансово-кредитній

сфері. Підрозділами МВС України у 1997 р. викрито 6 227 злочинів,

у 1999 р. — 9 881 злочинів, що на 15,7 % більше, ніж у 1998 р., за

6 місяців 2000 р. — 6 298 злочинів. Із них вчинено організованими

злочинними угрупованнями: у 1997 р. — 361 злочин; у 1998 р. — 750;

у 1999 — 535; за 6 місяців 2000 р. — 494 злочини (табл.)

 

 

 

Таблиця

 

 

 

Кількість злочинів, зареєстрованих у банківській системі

 

 

 

Види банків та банківських установ Р о к и

 

1996  1997  1998  1999  І півріччя 2000 

 

У системі НБУ 662 1036 1683 1712 881

 

В Ощадбанку та його філіях 582 920 1087 807 229

 

У комерційних банках 765 1078 953 1008 736

 

Інші банківські структури (фінансові корпорації, фонди, інвестиційні

фірми і т.ін.) - 1653 2589 3140 1601

 

Разом у банківській сфері 2009 4687 6312 6667 3447

 

 

 

Як свідчать дані таблиці, протягом 1999 р. кількість злочинів, вчинених

у банківській системі, зросла на 355 і досягла 6 667 злочинів, що на

5,6 % більше ніж в 1998 р. (6 312), у 1997 р. детальна кількість

злочинів у банківській сфері склала 4 687, за 6 місяців 2000 р. — 3 447.

Кількість злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ