UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75850
останнє поновлення: 2016-12-08
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЛегалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1261
Скачало102
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як

міжнародна проблема

 

Протягом останніх десятиліть легалізація (“відмивання”) доходів,

отриманих злочинним шляхом, набула у світі широкого розповсюдження.

Ускладнилася і структура злочинних операцій за “відмивання” доходів.

Організовані злочинні угруповання, використовуючи слабкість національних

систем регулювання фінансової системи, здійснюють гнучкі та швидкі

операції з переведення та переміщення активів через національні кордони,

вміло використовують розбіжності в режимах регулювання підприємницької

діяльності як в межах національних систем, так і між самими системами

з головною метою — приховування джерел походження коштів, їх власників

та механізмів контролю над ними.

 

Не існує єдиного поняття стосовно “відмивання грошей” ні в міжнародному

законодавстві, ні в законодавстві окремих держав. Під ним розуміють

легалізацію протиправно отриманих грошових коштів та майна, що

здійснюється шляхом різних маніпуляцій з “брудним” капіталом, внаслідок

чого останній набуває статусу законного (легального), маємо на увазі

методи і процедури, що дозволяють отримані в результаті незаконної

діяльності кошти переводити в інші активи для приховування їх правдивого

походження, дійсних власників або інших аспектів, що могли б свідчити

стосовно порушення законодавства [1]. Найчастіше різні способи

“відмивання” грошей використовуються в таких випадках, як торгівля

наркотиками і зброєю, шахрайство, терористична діяльність, вимагання,

проституція, торгівля контрабандними та краденими товарами. Однак за

своєю суттю “відмивання” грошей супроводжує будь-який злочин, мотивом

якого є одержання доходу.

 

Вчені-юристи, визначаючи поняття “відмивання грошей”, вказують на

відмінності (критерії) стосовно доходів, які “відмиваються”. Деякі

автори дають поняття та основане на ньому визначення “відмивання

доходів”, спираючись на визначення доходів, дане у Конвенції про

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним

шляхом (1990), згідно з яким, під “доходами” розуміється будь-яка

економічна вигода, набута злочинним шляхом. Вона може складатися

з матеріальної власності чи власності, вираженої в правах, рухомого або

нерухомого майна і правових документів або документів, які підтверджують

право на таку власність чи частку в ній [2].

 

У міжнародному праві вперше поняття легалізації (“відмивання”) доходів

від злочинної діяльності було визначено у Віденській конвенції ООН “Про

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних

речовин” від 19 грудня 1988 р. Згідно зі ст.3 зазначеної Конвенції

легалізацією (“відмиванням”) доходів від злочинної діяльності є:

конверсія або переведення власності, якщо відомо, що така власність

отримана внаслідок будь-якого правопорушення або правопорушень або

внаслідок участі у такому правопорушенні чи правопорушеннях з метою

приховання або утаювання незаконного джерела власності або з метою

надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у скоєнні такого

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ