UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПитання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних платіжних систем (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1151
Скачало113
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Питання “відмивання” коштів з використанням позабанківських електронних

платіжних систем

 

Останнім часом провідні фахівці з макроекономічних, фінансових,

юридичних питань обговорюють проблеми щодо інтеграції фінансових ринків,

використання криміналітетом світової фінансової системи для відмивання

“брудних” грошей, створення спекулятивної економіки в глобальних

масштабах з використанням нових інформаційних технологій, що дозволяють

досягти швидкого переміщення грошей. Міжнародна фінансова система

постійно перебуває в русі – здійснюються мільйони трансакцій, змінюються

нормативні акти, виникають нові фінансові іструменти. Все більшого

застосування знаходять “електронні” гроші, бездокументарні цінні папери,

представлені у виді символів на моніторі, що надає можливість

максимально полегшити їх міграцію практично по всьому світі [1].

 

15–17 вересня 2004 року у м. Страсбурзі (Французька Республіка)

відбулася Конференція щодо протидії викликам з боку кіберзлочинності,

метою якої було сприяння у прискоренні ратифікації Конвенції про

кіберзлочинність та протоколу до неї, залученні керівників виконавчих

органів, які мають професійний інтерес до “питань електронних засобів” у

боротьбі з комп’ютерною злочинністю та міжнародної співпраці, а також –

привернення уваги на вищому політичному рівні до необхідності посилення

боротьби в зазначеному напрямі, оскільки суспільство стає все більш

вразливим до комп’ютерних злочинів. Зазначену Конференцію було

організовано Секретаріатом Ради Європи [2], в роботі якої брали участь

представники Ради Європи, правоохоронних органів по боротьбі зі

злочинами у сфері високих технологій, наукових організацій, комерційних

структур, що працюють у цій сфері, представники міжнародних організацій

та об’єднань з 45 держав світу.

 

У ході проведення Конференції було розглянуто декілька актуальних

питань, серед яких: поява нових типів злочинів, які пов’язані зі змістом

інформації в електронному вигляді, та “відмивання” коштів через

комп’ютерні мережі.

 

Учасники Конференції охарактеризували сучасний стан комп’ютерної

злочинності із зазначених питань таким чином:

 

– змінилася структура комп’ютерної злочинності. Злочини вчиняють не

окремі особи, а злочинні групи та організації, учасники яких спілкуються

за допомогою систем прямої комунікації в глобальних інформаційних

мережах;

 

– продаж пін-кодів, номерів кредитних карток стало окремим видом

бізнесу;

 

– все більшим стає обсяг використання електронних платіжних систем у

мережі Інтернет в процесі “відмивання” коштів.

 

Причинами такого стану злочинності визначено:

 

– розвиток нових технологій, що призводить до відставання правових норм

від науково-технічного прогресу;

 

– правоохоронцям важко окреслити території, на якій здійснюються сучасні

злочини; комп’ютерна злочинність вже давно стала транснаціональною;

 

– у злочинців в мережі Інтернет великим є ступінь анонімності, а

інформація, що зберігається у комп’ютерних системах, має

короткостроковий характер;

 

– використання електронних платіжних систем в мережі Інтернет у процесі

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ