UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75834
останнє поновлення: 2016-11-29
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПроблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось4914
Скачало424
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат

 

на тему:

 

Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей

 

Сьогодні в Україні питання, пов’язані з легалізацією доходів, здобутих

злочинним шляхом, набули великої актуальності і перебувають у центрі

уваги нашого суспільства. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що

проникнення в легальний бізнес кримінальних доходів становить серйозну

небезпеку для законної економічної діяльності, дестабілізації існуючих

фінансової та валютної систем, зниження добробуту населення.

 

Аксіомою є необхідність адекватної відповідності законодавства у сфері

протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, її рівню та

стану, новим проявам суспільнонебезпечної поведінки. Об’єктивний аналіз

прийнятих лише у 2000-2003 роках правових актів свідчить, що в нашій

державі цій проблемі з боку Верховної Ради, Президента, Уряду України

приділяється значна увага. Але справа тут не лише у збільшенні кількості

прийнятих нормативних правових актів. Важливішим є визначення сучасної

стратегії (концепції чи програми) розвитку законодавства у сфері

боротьби з “відмиванням” грошей, і найголовніше в цьому – створення

ефективно діючої системи запобігання злочинам, пов’язаним з відмивання

“брудних” коштів.

 

В Україні на законодавчому рівні система запобігання злочинам та іншим

правопорушенням, пов’язаним з легалізацією коштів, здобутих злочинним

шляхом, створена, визначені органи та підрозділи, на які покладено

функції щодо контролю за фінансовими потоками, протидії та боротьби з

“відмиванням”.

 

Певна робота цими органами здійснюється. Так, у минулому році Державним

департаментом фінансового моніторингу зареєстровано близько 230* тис.

звітів про операції, що підпадають під обов’язковий фінансовий

моніторинг та сумнівні операції. Правоохоронними органами України за

статтею 209 “Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

здобутих злочинним шляхом” Кримінального кодексу України порушено 686

кримінальних справ.

 

Проте, в роботі даних органів відчувається відсутність належної

взаємодії, підрозділи та ланки управління часто дублюють одна одну, що

спричиняє неузгодженість і паралелізм виконання функцій. Звідси –

недостатній рівень впливу управління на ефективність діяльності системи.

 

Наприклад, із наведених вище 230 тисяч звітів Державний департамент

фінансового моніторингу до правоохоронних органів направив лише 18

матеріалів (11 – до Генеральної прокуратури, 3 – до МВС, 2 – до СБУ, 2 –

до ДПА України), з яких порушено кримінальні справи за фактами

легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

 

Причиною низької ефективності протидії легалізації доходів, здобутих

злочинним шляхом, перш за все, є недосконалість законодавства у цій

сфері.

 

У нас, на жаль, не враховується практика боротьби з “відмиванням

брудних” грошей у тих країнах, де вже накопичений значний досвід з цих

проблем. Світова практика порушення кримінальних справ за фактами

“відмивання брудних” грошей свідчить, що методи і способи легалізації

грошових коштів змінюються відповідно до розвитку контрзаходів,

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ