UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваСуб’єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (реферат)
Авторdimich
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1747
Скачало157
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Суб’єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

 

О.Ф Бантишев, М.І Костін

 

У статті ґрунтовно розглянуто типові риси особи злочинців, які вчинюють

легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Зроблено висновок про

наявність у суб’єкта легалізації спеціальної правосуб’єктності та

корисної спрямованості. Сформульовані окремі пропозиції до змін у ст.

209 КК України, а також рекомендації з розслідування злочинів вказаного

виду.

 

This article gives the analysis of the personality of tupical criminals,

who realire the legalization of incomes, received illegally. Mercenary

approach and typical social and demographic features of a criminal are

shown.

 

Практика діяльності правоохоронних органів не лише України, але й усього

міжнародного співтовариства свідчить, що особи, які отримують доходи

злочинним шляхом незалежно від їх джерела (наркобізнес, торгівля зброєю

і т. ін.), конче зацікавлені у легалізації таких доходів. І, перш за

все, широко використовують практику легалізації (відмивання) доходів,

отриманих злочинним шляхом (далі – злочинних доходів) представники

організованої злочинності, у тому числі такої, що має міжнародний

характер. Це пояснюється тим, що механізм вчинення легалізації злочинних

доходів вельми часто передбачає одночасну або продовжувану злочинну

діяльність у кількох країнах. Об’єднання зусиль кількох осіб у вчиненні

цього злочину, а тим більше – інтернаціональний характер організованих

груп, що його вчинюють, природно підвищує небезпеку, полегшують вчинення

та приховування легалізації злочинних доходів, значно ускладнюють

виявлення та розслідування вказаного злочину. Саме тому, частини 2 та 3

статті 209 Кримінального кодексу (далі – КК) розглядають вчинення

злочину, відповідно, за попередньою змовою групою осіб, або

організованою групою як кваліфікуючу обставину, що тягне за собою більш

сувору кваліфікацію злочину.

 

Вважається, що з метою подальшого вдосконалення протидії легалізації

злочинних доходів потребується розгляд питання про суб’єкт злочину,

передбаченого ст. 209 КК України.

 

Відповідно до чинного закону суб’єктом легалізації злочинних доходів,

одержаних злочинним шляхом, є фізична осудна або обмежено осудна особа,

яка досягла на момент вчинення вказаного злочину 16-ти років (ч. 1 ст.

22 КК України).

 

У визначенні віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за те

або інше суспільно небезпечне діяння, законодавець виходить з рівня

свідомості, розумового розвитку особи, його здатності усвідомлювати

характер і значення вчинених дій, їх суспільну небезпеку, а також

можливості керувати ними. Вік кримінальної відповідальності у розумінні

законодавця – це етап розвитку людини, що визначений специфічними для

неї закономірностями формування особистості і відносно постійними

психологічними особливостями.

 

Осудність як ознака суб’єкта злочину означає те, що на момент вчинення

суспільно небезпечного діяння, за яке Кримінальним кодексом України

передбачена кримінальна відповідальність, особа була осудна (тобто могла

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ