UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваДепартамент боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, набуває досвіду в роботі (реферат)
Авторdimich/www.ukrreferat.com
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1865
Скачало278
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Департамент боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом,

набуває досвіду в роботі

 

Завдання боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом,

вирішується правоохоронними органами більшості країн із метою припинення

фінансування організованої злочинності. Проникнення злочинних доходів у

легальну (офіційну) економіку веде до її криміналізації, підриву

державних підвалин і міжнародного авторитету будь-якої держави.

 

Світове співтовариство, гостро усвідомлюючи свою вразливість перед

транснаціональною організованою злочинністю, вживає рішучих заходів,

спрямованих на боротьбу з нею. За ініціативою Організації Об’єднаних

Націй у 1988 році прийнято Конвенцію про боротьбу проти незаконного

обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (Віденська Конвенція),

яка оголосила “відмивання” грошей міжнародним злочином. У 1990 році за

ініціативою Ради Європи у Страсбурзі прийнято Конвенцію про відмивання,

пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

 

З метою об’єднання зусиль країн у боротьбі з відмиванням грошей у 1989

році з ініціативи Великої сімки у Парижі створюється міждержавна

неурядова організація fatf (група з розробки фінансових заходів боротьби

з відмиванням грошей).

 

Вивчивши наявний досвід боротьби з цим небезпечним видом злочину, fatf у

1990 році розробила Сорок Рекомендацій, що є універсальними правилами та

визнані всіма державами-членами fatf міжнародним стандартом (програмою)

боротьби з відмиванням грошей.

 

З метою фінансового впливу на країни, що не вважають за необхідне

боротися з відмиванням грошей, fatf у 1998 році розробила 25 критеріїв

оцінки країн і територій, фінансові інструменти яких не відповідають

міжнародним стандартам (Сорока Рекомендаціям) або вони відмовляються від

співробітництва у справі боротьби з відмиванням грошей.

 

На початковому етапі боротьба з відмиванням грошей велась, у першу

чергу, проти легалізації доходів, отриманих від торгівлі наркотиків. Про

це йшлося у прийнятій 10 червня 1991 року Радою Європи Директиві “Про

запобігання використанню фінансових систем з метою відмивання грошей” №

(91\308\ЄЕС).

 

Однак з поширенням фактів відмивання грошей, отриманих у результаті

вчинення фінансових та інших корисливих злочинів, що передбачає

отримання матеріальної вигоди та їх подальшу легалізацію, 14 липня 1999

року Комісія Європейських співтовариств внесла пропозицію до зазначеної

Директиви № (91\308\ЄЕС) “Про запобігання використанню фінансових систем

з метою відмивання грошей”, яка полягає у розширенні заборони на

відмивання грошей, що стосується не лише контрабанди наркотиків, а всіх

прибутків, отриманих від злочинної діяльності. Враховуючи юрисдикцію

останнього правового акта, Україна потрапила до числа країн із високим

рівнем криміналізації соціально-економічних відносин.

 

Першою причиною такої оцінки став “тіньовий” сектор економіки, який за

різними підрахунками становить від 50 до 60 % ВВП.

 

За результатами вивчення природи утворення та накопичення “брудних”

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ