UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПоняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею (реферат)
Авторdimich/www.ukrreferat.com
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3493
Скачало525
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Поняття легалізації (відмивання) доходів і майна, одержаних злочинним

шляхом, стан та види правового регулювання боротьби з нею

 

В останні десятиліття в Україні та інших державах колишнього СРСР

відбулось різке загострення криміногенної ситуації, пов’язане не тільки

з кількісним щорічним зростанням корисливих і насильницьких злочинів, а

й з розповсюдженням організованих злочинних утворень, антисоціальна

діяльність яких спрямована на вчинення нових, раніше незнаних у цих

країнах видів злочинів, які становлять загрозу національній безпеці

України в сфері економіки. Серед них особливу загрозу становлять

злочинні зв’язки, корупція та інші злочини, пов’язані з легалізацією

(відмиванням) коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом.

 

У міжнародній практиці вперше поняття легалізації (відмивання) доходів

від злочинної діяльності було визначено у Конвенції ООН „Про боротьбу

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин”,

прийнятій Конференцією на її 6-му пленарному засіданні від 19 грудня

1988 р.1. Члени Конференції, які висловлювали волю країн-учасниць ООН,

усвідомлюючи, що незаконний обіг забезпечує великі прибутки і фінансові

кошти, що дозволяє транснаціональним злочинним організаціям проникати в

урядові механізми, законну торговельну і фінансову діяльність, і

суспільство на всіх його рівнях, розкладати і підривати їх, закріпили в

даній Конвенції необхідність міжнародного співробітництва по боротьбі із

злочинцями, що отримують величезні прибутки від наркобізнесу, які

згодом, за допомогою різних маніпуляцій, проникають у легальний сектор

економіки, і створюють загрозу для стабільності, безпеки, і суверенітету

держав.

 

У пункті „е” ст. 1 Конвенції Ради Європи „Про відмивання, пошук, арешт

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990р.”,1 на відміну

від вищевказаної Конвенції ООН, передбачено, що предикатним злочином

вважається будь-який злочин, унаслідок якого виникли доходи, що можуть

стати предметом злочину, зазначеного у ст. 6 цієї ж Конвенції. Пункт 1

ст. 6 Конвенції закріпив: “ кожна Сторона вживає таких законодавчих та

інших заходів, які можуть бути необхідними для того, щоб дії, вчинені

навмисно, розглядалися внутрішнім законодавством як злочини, а саме:

 

а) перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність

є доходом,2 з метою приховування або маскування незаконного походження

власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені

предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій;

 

б) приховування або маскування справжнього характеру, джерела,

місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або

володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом;

 

в) набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час

отримання, що така власність була доходом;

 

ґ) участь у вчиненні, об’єднання або змова з метою вчинення, замах на

вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення

будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті”.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ