UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваТаємність інформації та спеціальний принцип у діяльності підрозділів фінансової розвідки (реферат)
Авторdimich/www.ukrreferat.com
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2297
Скачало260
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Таємність інформації та спеціальний принцип у діяльності підрозділів

фінансової розвідки

 

У науковій літературі питання правового забезпечення протидії

легалізації (відмивання) доходів злочинного походження досліджували

В.М.Алієв, В.Т. Білоус, О.І. Вікулін, Н.М. Голованов, Л.М. Доля, О.В.

Кальман, І.Є. Мезенцева, В.А. Нікуліна, В.М. Попович, А.В. Савченко,

Г.А. Тосунян та інші вчені. Проте потребує додаткового наукового аналізу

досить вузька проблема щодо забезпечення таємності інформації, що

надходить до ПФР.

 

Обов’язок таємності, покладений на ПФР, дуже важливий через декілька

причин [1, с. 190]. По-перше, це надає можливість ПФР виконувати свої

функції, як посередника між фінансовими установами і правовими силовими

агентствами. Спеціальний клімат довіри між фінансовими установами, що

надають інформацію, і підрозділом фінансової розвідки може бути

створений, якщо фінансові установи впевнені, що розкрита ними інформація

не потрапить автоматично в інші урядові агентства. Банківська таємниця

повинна бути ефективно захищена в загальному обсязі інформації, і тільки

після цього може бути передана третій особі (включаючи інші урядові

агентства). Фінансові установи й урядові органи влади не є природними

партнерами, і тому необхідним є існування спеціальної домовленості про

збереження таємниці. Необхідність у такій домовленості тим менша, чим

більша довіра.

 

По-друге, зобов’язання зберігати таємницю необхідне для того, щоб

захистити персонал установ, що надають інформацію. Важливо, щоб

ідентифікація тих, хто здійснив підозрілу угоду, зовсім виключала

ідентифікацію відповідних службовців, які їх виявляють, тому що ці

співробітники можуть наражатися на ризик помсти.

 

По-третє, наскільки розкрита інформація вважається захищеною правом на

таємність, настільки ж зобов’язання зберігати таємницю захищає право на

таємність осіб, яких стосується розкрита інформація.

 

Крім того, режим таємності вимагає запровадження і спеціального принципу

щодо отриманої інформації [1, с. 191]. Незважаючи на те, що зобов’язання

зберігати таємницю і спеціальний принцип нерідко ототожнюють, вони не є

синонімами. Спеціальний принцип стосується подальшого використання

інформації, а зобов’язання зберігати таємницю – розкриття інформації.

Спеціальний принцип, що обмежує цілі, заради яких можуть бути

використані деякі види інформації, звичайно, тільки тоді виконується,

коли підрозділ, що одержує повідомлення, також пов’язаний зобов’язанням

зберігати таємницю.

 

Якщо ж повідомлення направляються безпосередньо до судового (Люксембург)

або контрольованого поліцією ПФР (Швейцарія, Великобританія), то немає

необхідності для визначення специфічного зобов’язання зберігати

таємницю, тому що для цих правових агентств таке зобов’язання вже

максимально та законодавчо встановлене. У тих юрисдикціях, де створені

адміністративні ПФР для роботи з повідомленнями фінансових установ,

повинні бути додатково встановлені зобов’язання зберігати таємницю.

 

Стаття 17 Бельгійського закону (Belgian Money Laundering Act of 11

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ