UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЛегалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, як один із злочинів у сфері господарської діяльності (курсова роб
АвторPetya/www.ukrreferat.com
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуКурсова
Продивилось5052
Скачало469
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Курсова робота

 

на тему:

 

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих

злочинним шляхом, як один із злочинів у сфері господарської діяльності

 

 

ПЛАН

 

Вступ

 

Розділ І. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

здобутих злочинним шляхом, як один із злочинів у сфері господарської

діяльності

 

Розділ ІІ. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 209 КК

України “Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

здобутих злочинним шляхом”

 

2.1. Об’єкт

 

2.2 Об’єктивна сторона

 

Розділ ІІІ.Суб’єктивні ознаки цього злочину.

 

3.1 Суб’єкт

 

3.2 Суб’єктивна сторона

 

Розділ IV. Кваліфікуючі ознаки злочину

 

Висновки

 

Список використаних джерел

 

Вступ.

 

У сьогоднішньому відкритому фінансовому світі з високою

мобільністю коштів та швидким розвитком технологій платіжних

операцій, засоби для відмивання доходів, одержаних злочинним

шляхом, а також їх анонімного захисту в певних країнах чи на

певних територіях роблять фінансову злочинність транснаціональною.

 

В Україні прийнято закони, спрямовані на боротьбу з

відмиванням таких доходів, запроваджуються сучасні механізми

відповідного контролю. У той же час існують численні перешкоди в

ідентифікації клієнтів фінансових установ в окремих країнах і на

територіях, передусім в офшорних центрах.

 

За останні роки значно зросла кількість країн, фінансові структури

яких пропонують фінансові послуги без відповідного контролю чи

регулювання. Вони також захищені банківською таємницею. Швидке

збільшення кількості таких країн (територій), які не бажають

співпрацювати і не беруть участі або беруть лише незначну участь у

двосторонньому чи міжнародному співробітництві для подолання фінансової

злочинності, посилює конкуренцію між офшорними центрами та ще

більш погіршує ситуацію, що склалася на ринку фінансових послуг.

 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом становить

серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, у тому числі її

кредитно-фінансової системи, утвердження демократичних засад діяльності

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ставить під

загрозу національну безпеку та послаблює міжнародний авторитет України.

 

Метою даного дослідження є опрацювання законодавчого та наукового

матеріалу з даного проблематичного питання.

 

Актуальність та мета курсової зумовлює наступні задачі наукового пошуку:

 

Виокремити такий злочин, як легалізація (відмивання) грошових коштів та

іншого майна, здобутих злочинним шляхом, як один із злочинів у сфері

господарської діяльності.

 

Дослідити особливості конструкції складу злочину, передбаченого ст. 209

КК України.

 

Теоретичною базою даного дослідження є чинні нормативно-правові акти та

наукові праці з цього питання.

 

Дана курсова робота структурно об’єднує вступ, чотири розділи, висновки

та завершується списком використаних джерел.

 

РОЗДІЛ І. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ