UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЗаходи боротьби з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (реферат)
АвторPetya
РозділПравознавство (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3650
Скачало463
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Заходи боротьби з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним

шляхом

 

Основу правового регулювання заходів по боротьбі з легалізацією доходів

одержаних злочинним шляхом складає Закон України „Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

 

Легалізація (відмивання) доходів - вчинення дій, спрямованих на

приховування чи маскування незаконного походження коштів або

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом джерела їх походження,

місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або

використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що

вони були доходами.

 

Легалізація здійснюється з метою надання правомірного вигляду володінню,

користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на

приховування джерел походження таких доходів

 

Організаційною основою заходів з боротьби із легалізацією «брудних

грошей» є система фінансового моніторингу, створена у державі згідно

чинного законодавства. Система фінансового моніторингу є дворівневою і

складається з первинного та державного рівнів.

 

Обов'язковий фінансовий моніторинг - це сукупність заходів спеціально

уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу

з аналізу інформації щодо фінансових операцій, що надається суб'єктами

первинного фінансового моніторингу, а також заходів з перевірки такої

інформації відповідно до законодавства України;

 

Внутрішній фінансовий моніторинг - діяльність суб'єктів первинного

фінансового моніторингу по виявленню, відповідно до цього Закону,

фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому

моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з

легалізацією (відмиванням) доходів.

 

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:

 

банки, страхові та інші фінансові установи;

 

платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові

установи;

 

товарні, фондові та інші біржі;

 

професійні учасники ринку цінних паперів;

 

інститути спільного інвестування;

 

гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які

лотереї;

 

підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними

фондами чи недержавними пенсійними фондами;

 

підприємства і об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які

здійснюють переказ грошових коштів;

 

інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють

фінансові операції.

 

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є:

 

центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які

відповідно до закону виконують функції регулювання та нагляду за

діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових

операцій (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання

ринків фінансових послуг.

 

спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового

моніторингу - центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом

 

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ