UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
Назва" Моніторинг фінансових операцій комерційного банку ""Фінанси та кредит"""
Автор
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуКурсова
Продивилось2151
Скачало217
Опис
Дана робота була захищена на відмінно. Скачати безкоштовно
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

 

 

 

До моніторингу фінансових операцій КБ "Фінанси та кредит" відносяться

запобігання та захист з метою боротьби з відмиванням грошей та

фінансуванням тероризму. Методи і способи відмивання грошей змінюються

відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками група з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виявляла дедалі

складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання

юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за

доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання

професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні

кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у

країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а

також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і

перевірку сорок рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню

грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі

країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем

стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і

фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та

ефективного їх здійснення.

 

FATF - міжурядовий орган, який визначає стандарти та розробляє політику

з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. На

сьогодні до його складу входить 33 члени: 31 країна та 1 уряд, 2

міжнародні організації, а також понад 20 спостерігачів: 5 регіональних

органів FATF та більше як 15 інших міжнародних організацій або органів.

Процес перегляду сорок рекомендацій, який проводився з метою

вищезгаданої перевірки, був широким, відкритим для членів FATF, не

членів цієї організації, спостерігачів, фінансового та інших секторів

заінтересованих сторін. Цей консультаційний процес дав змогу накопичити

великий обсяг інформації, яку було повністю враховано в процесі

перегляду. Переглянуті сорок рекомендацій застосовуються не тільки до

відмивання грошей, а й до фінансування тероризму, і разом з вісьмома

спеціальними рекомендаціями з боротьби з фінансуванням тероризму

створюють розширену, вичерпну і послідовну структуру заходів у боротьбі

з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. FATF визнає, що країни

мають різні правові та фінансові системи, а отже, не можуть вживати

ідентичних заходів для досягнення спільної мети, особливо що стосується

деталей. Тому рекомендаціями встановлюється мінімум стандартів для

імплементації рішення відповідно до умов країни і конституційних рамок.

Рекомендаціями охоплюються усі заходи, які повинні вживатися в межах

системи кримінальної юстиції і регулятивної системи, а також превентивні

заходи для фінансових установ та деяких інших підприємств і сфер

діяльності, а також у сфері міжнародного співробітництва. Базові сорок

рекомендацій FATF були розроблені у 1990 році як ініціатива щодо

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ